Финнадзор напоминает поставщикам услуг виртуальных активов, профессиональным участникам рынка ценных бумаг и другим субъектам небанковского финансового рынка о необходимости мониторинга санкционных перечней и применения усиленных мер проверки клиентов
Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (далее — Финнадзор) напоминает поставщикам услуг виртуальных активов (ПУВА), профессиональным участникам рынка ценных бумаг и другим субъектам небанковского финансового сектора о необходимости строгого соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики в части идентификации клиентов и применения усиленных мер по предотвращению рисков, связанных с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) преступных доходов.
На официальном сайте Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (https://fiu.gov.kg), в разделе «Перечни», размещены следующие актуальные списки:
- Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН;
- Перечень высокорискованных стран;
- Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики.
В соответствии с законодательством, при наличии совпадений с указанными перечнями поставщики услуг виртуальных активов и другие субъекты обязаны:
- применять усиленные меры надлежащей проверки клиентов при установлении деловых отношений и/или при осуществлении операций (сделок) с физическими и юридическими лицами;
- воздерживаться от проведения операций и сделок с физическими и юридическими лицами, включёнными в данные перечни.
Финнадзор подчёркивает, что несоблюдение указанных требований влечёт за собой ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики.
Субъекты небанковского финансового рынка, в том числе ПУВА, должны обеспечить постоянный мониторинг санкционных перечней и строгое соблюдение процедур комплаенс-контроля в целях минимизации рисков вовлеченности в противоправную деятельность, включая отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
