Служба регулирования и надзора за финансовым рынком (далее – Финнадзор), сообщает о принятии приказа «Об утверждении процентного скоринга для участников рынка виртуальных активов».

В целях внедрения полноценной риск-ориентированной системы оценки деятельности ПУВА утверждена «Риск-скоринг-модель», направленная на повышение прозрачности, своевременное выявление рисков и повышение эффективности надзорных мер. Модель разработана в рамках комплексной работы Финнадзора по совершенствованию регулирования и соответствует международным стандартам FATF и передовой практике стран — участников ЕАГ.

В зависимости от уровня риска — низкого, среднего, высокого или критического — к ПУВА применяются соответствующие меры, включая стандартный мониторинг, усиленный контроль, проведение ручных проверок, ограничение операций или их блокирование, а также направление сообщений о подозрительных операциях.

Финнадзор продолжает укреплять систему надзора, внедрять современные инструменты риск-оценки, совершенствовать цифровые механизмы анализа транзакций и формировать условия для добросовестной работы участников рынка виртуальных активов.

Процентный скоринг является важной частью этой работы и направлен на обеспечение прозрачности, устойчивости и безопасного функционирования сектора.

Приказ от 01.12.2025 года №658-п с приложением «Риск-скоринг-модели» прилагается.