Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (далее – Финнадзор), в соответствии с Положением о Финнадзоре утверждённым постановлением Кабинета Министров от 10 декабря 2021 года № 300, является государственным органом, осуществляющим функции по разработке и реализации государственной политики в сфере надзора и регулирования деятельности субъектов небанковского финансового рынка.
Организации и иные лица, поднадзорные Финнадзору, обязаны исполнять требования законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
На официальном сайте Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики(www.fiu.gov.kg) в разделе «Перечни» размещены Международный и Национальный перечни лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения. Лицам, представляющим сведения (лизинговым компаниям (организациям), ломбардам, накопительным пенсионным фондам, перестраховочным организациям и брокерам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, страховым организациям (страховщикам), страховым брокерам, товарным биржам, поставщикам услуг виртуальных активов) необходимо использовать данные перечни при работе с клиентами, а также проверять всех клиентов и их бенефициарных собственников на предмет наличия или отсутствия этих лиц в вышеуказанных Международном и Национальном перечнях.
Перечни будут периодически обновляться, и лица, представляющие сведения, должны самостоятельно посещать официальный сайт Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики и руководствоваться последними обновленными версиями перечней.