Служба регулирования и надзора за финансовым рынком (Финнадзор), информирует об обновлённом перечне высокорискованных стран в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД) и рекомендует субъектов небанковского финансового рынка обеспечить применение усиленных мер надлежащей проверки клиентов, а также иных предусмотренных законодательством мер (санкций) в отношении операций, связанных с высокорискованными странами.

Финнадзор подчёркивает важность своевременного учёта обновлённого перечня в целях минимизации рисков, повышения прозрачности финансовых операций и укрепления национальной системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности.