Служба регулирования и надзора за финансовым рынком (Финнадзор) информирует поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА) о принятии приказа «Об определении поставщика AML/KYT-услуг и об обеспечении выполнения требований по идентификации клиентов и проведению AML/KYT-контроля».
В рамках реализации государственной политики по повышению транспарентности операций с виртуальными активами, снижению рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также создания единого цифрового контура мониторинга, Финнадзором определена государственная система крипто-контроля «Ранекс» единым поставщиком услуг AML/KYT для всех ПУВА Кыргызской Республики.
В соответствии с приказом:
- ПУВА обязаны осуществлять идентификацию и удалённую идентификацию клиентов, верификацию данных, а также проводить обязательные AML/KYT-проверки всех транзакций и кошельков виртуальных активов через СКК «Ранекс»;
- ПУВА рекомендуется использовать дополнительные внешние аналитические решения для проведения AML/KYT-проверки всех транзакций и кошельков виртуальных активов;
- обеспечение исполнения данных требований является частью комплексной работы Финнадзора по созданию единой национальной системы анализа транзакций и внедрению риск-ориентированного подхода к мониторингу ПУВА.
Финнадзор продолжает системную работу по совершенствованию регулирования виртуальных активов, внедрению современных механизмов AML/KYT-контроля, повышению прозрачности операций и защите финансовой системы.
Приказ от 01.12.2025 года №659-п прилагается.
