Финнадзор сообщает о принятии решения об отзыве лицензии ОсОО «Дата Групп» на осуществление деятельности оператора обмена виртуальных активов.
Решение принято на основании пункта 3 части 2 статьи 32 Закона Кыргызской Республики «О виртуальных активах» в связи с неисполнением предписания уполномоченного органа и нарушением обязательных требований законодательства, регулирующего сферу обращения виртуальных активов.
Основания для отзыва лицензии
Финнадзором в ходе анализа исполнения ОсОО «Дата Групп» предписания и рассмотрения представленных обществом пояснений установлено, что требования законодательства не устранены.
В ходе проверки выявлены следующие факты нарушений:
- специализированная платформа ОсОО «Дата Групп» не функционирует, что противоречит части 1 статьи 27 Закона Кыргызской Республики «О виртуальных активах»;
- ежемесячная и квартальная отчётность в установленном порядке не представлена, что нарушает пункты 36 и 37 Положения о деятельности оператора обмена виртуальных активов и приказ Финнадзора № 88-п от 19.02.2024 года;
- правила внутреннего контроля не соответствуют требованиям Положения об общих требованиях к программе внутреннего контроля, утверждённого постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606;
- пункт 3.1 предписания Финнадзора, предусматривающий обязанность предоставить выгрузку по электронным кошелькам с момента получения лицензии (26.12.2024 года), не выполнен, что не позволяет установить фактический объём и характер операций, а также проверить соответствие деятельности требованиям законодательства в сфере ПФТД/ЛПД.
Принятое решение
В связи с неустранением выявленных нарушений и невыполнением обязательных требований, Финнадзором принято решение об отзыве лицензии ОсОО «Дата Групп» на осуществление деятельности оператора обмена виртуальных активов.
Финнадзор последовательно реализует политику обеспечения добросовестности, прозрачности и финансовой стабильности рынка виртуальных активов.
Финнадзор предупреждает всех поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА) о необходимости строгого соблюдения лицензионных условий, своевременного предоставления отчётности, а также поддержания эффективной системы внутреннего контроля и процедур по противодействию легализации преступных доходов.
Любое игнорирование требований законодательства и предписаний уполномоченного органа будет рассматриваться как грубое нарушение и повлечёт отзыв лицензии.
